Come trasformare l’AML in un sistema di controllo efficace

L’antiriciclaggio non è solo una raccolta di documenti da conservare, ma un processo da organizzare, tracciare e dimostrare.

Durante il webinar vedremo come gli studi professionali possono gestire gli adempimenti AML in modo più efficace, riducendo errori, inefficienze e rischi in caso di controllo.

Di cosa parleremo:

• esposizione obblighi antiriciclaggio per gli studi professionali;
• modulistica da implementare, adeguata verifica e conservazione dei fascicoli della clientela;
• profilazione del rischio e controllo costante;
• errori più frequenti nella gestione AML;
• autovalutazione del rischio dello studio;
• formazione, ruoli interni e procedure operative;
• strumenti digitali, workflow e AI a supporto della gestione antiriciclaggio.

Obiettivo del webinar

Fornire una visione pratica per trasformare l’antiriciclaggio da adempimento formale a sistema organizzato, tracciabile e sostenibile nel tempo.

Relatore:

Alessio Simoncini – Consulente in materia di antiriciclaggio