Software e servizi per professionisti e imprese
Software e servizi per professionisti e imprese
Registri clienti, rappresentanti legali e titolari effettivi in pochi passaggi e senza rischio di errori perché derivi in automatico i dati dalle anagrafiche di STUDIO, PROFIS e JOB e hai sempre in evidenza i dati da integrare o non coerenti. Inoltre, puoi registrare le prestazioni in modo massivo perché puoi derivarle da tabelle standard già configurate o dai servizi presenti nel mandato professionale.
Con un percorso guidato definisci, anche per più clienti contemporaneamente:
Esegui periodicamente il controllo costante e lo confronti con la valutazione precedente per accertare il livello di rischio dei clienti e mantenerne aggiornato il profilo.
Inoltre, puoi creare un documento di sintesi con le principali informazioni sulla determinazione del rischio effettivo e sulla misura di adeguata verifica.
Raccogli in modo organizzato e suddiviso in cartelle, tutta la documentazione antiriciclaggio dei clienti, dei titolari effettivi e delle prestazioni effettuate, come ad esempio documenti d’identità, atti, valutazione del rischio. In questo modo hai sempre sotto controllo la documentazione dei clienti e rispetti l’obbligo di conservazione, grazie all’integrazione con Sportello Conservazione digitale.
Determini in pochi passaggi, la valutazione del rischio della tua attività, sulla base del rischio inerente correlato alla probabilità che l’evento si verifichi e della vulnerabilità del tuo assetto organizzativo. In base al rischio calcolato definisci il piano di azione da adottare per mitigare il rischio ed elabori il documento di sintesi da conservare.
