Adeguata verifica della clientela secondo la Regola Tecnica n. 2 del d.lgs. 231/2007

Adeguata Verifica della Clientela. Secondo la Regola Tecnica n. 2 del d.lgs. 231/2007 Analisi delle procedure e obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio L’attuazione delle misure di adeguata verifica della clientela rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema antiriciclaggio italiano, regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007. La Regola Tecnica n. 2, emanata dal CNDCEC, fornisce precise indicazioni […]