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Il ruolo dei professionisti nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo Responsabilità, Formazione Continua e Collaborazione Nel contesto della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo, i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rivestono un ruolo cruciale. Le disposizioni normative dettate dal d.lgs. 231/2007 e le […]
Conservazione dei dati e delle informazioni: Analisi della Regola tecnica n. 3
Conservazione dei dati e delle informazioni: Analisi della Regola tecnica n. 3 Metodi e procedure per garantire l’integrità, leggibilità e reperibilità dei documenti La conservazione dei dati e delle informazioni è un elemento cruciale per adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007. La Regola tecnica n. 3, emanata dal CNDCEC, descrive le modalità attraverso […]
Adeguata verifica della clientela secondo la Regola Tecnica n. 2 del d.lgs. 231/2007
Adeguata Verifica della Clientela. Secondo la Regola Tecnica n. 2 del d.lgs. 231/2007 Analisi delle procedure e obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio L’attuazione delle misure di adeguata verifica della clientela rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema antiriciclaggio italiano, regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007. La Regola Tecnica n. 2, emanata dal CNDCEC, fornisce precise indicazioni […]
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Autovalutazione del rischio: dettagli della Regola Tecnica n. 1 Le regole tecniche per l’autovalutazione del rischio sono fondamentali per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007, queste regole aiutano a gestire e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. […]
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L’utilizzo dei Bot per rispondere alle domande sulla normativa Il ruolo di Copilot nella creazione di bot efficaci In un mondo sempre più digitale, gli studi professionali sono alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza operativa e fornire risposte tempestive ai clienti su normative complesse e processi interni. Una delle risposte più efficaci a […]
Panoramica delle nuove regole tecniche Antiriciclaggio 2025 per i Dottori Commercialisti
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