Il ruolo dei professionisti nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
Il ruolo dei professionisti nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo Responsabilità, Formazione Continua e Collaborazione Nel contesto della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo, i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rivestono un ruolo cruciale. Le disposizioni normative dettate dal d.lgs. 231/2007 e le […]
Conservazione dei dati e delle informazioni: Analisi della Regola tecnica n. 3
Conservazione dei dati e delle informazioni: Analisi della Regola tecnica n. 3 Metodi e procedure per garantire l’integrità, leggibilità e reperibilità dei documenti La conservazione dei dati e delle informazioni è un elemento cruciale per adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007. La Regola tecnica n. 3, emanata dal CNDCEC, descrive le modalità attraverso […]
Adeguata verifica della clientela secondo la Regola Tecnica n. 2 del d.lgs. 231/2007
Adeguata Verifica della Clientela. Secondo la Regola Tecnica n. 2 del d.lgs. 231/2007 Analisi delle procedure e obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio L’attuazione delle misure di adeguata verifica della clientela rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema antiriciclaggio italiano, regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007. La Regola Tecnica n. 2, emanata dal CNDCEC, fornisce precise indicazioni […]
Autovalutazione del rischio: dettagli della Regola Tecnica n. 1
Autovalutazione del rischio: dettagli della Regola Tecnica n. 1 Le regole tecniche per l’autovalutazione del rischio sono fondamentali per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007, queste regole aiutano a gestire e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. […]
Panoramica delle nuove regole tecniche Antiriciclaggio 2025 per i Dottori Commercialisti
Panoramica delle nuove regole tecniche Antiriciclaggio 2025 per i Dottori Commercialisti A gennaio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato le nuove Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007, con l’obiettivo di rafforzare le misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Queste regole, […]
C2Sistemi si certifica UNI/PdR 125:2022!
C2Sistemi si certifica UNI/PdR 125:2022! C2Sistemi ottiene la Certificazione PdR 125:2022: per l’inclusività e il benessere Un traguardo raggiunto con orgoglio Con grande soddisfazione ed orgoglio, C2Sistemi annuncia di aver raggiunto la prestigiosa certificazione PdR 125:2022 sulla parità di genere, un riconoscimento che attesta l’impegno costante dell’azienda nell’assicurare un ambiente di lavoro inclusivo e benessere […]
C2Sistemi si certifica ISO 9001:2015!
C2Sistemi si certifica ISO 9001:2015! Volevamo essere certi delle nostre procedure e della qualità dei nostri servizi per cui abbiamo deciso di intraprendere il percorso per la certificazione ISO dei nostri processi chiave. Dopo tanto impegno abbiamo raggiunto un grande risultato: C2Sistemi ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015! Il sistema di gestione della qualità ISO:9001 […]
Comunicazione operazione societaria: C2Web S.r.l. acquisisce il 50% di Le Vele Servizi S.r.l.
Lo avevamo comunicato alla fine del 2022 ma adesso, dopo l’acquisizione del 50% del capitale sociale di Le Vele Servizi S.r.l. sono operativi i servizi offerti ai nostri clienti! Le Vele Servizi S.r.l. fornisce servizi di consulenza ai professionisti ed alle imprese volti ad acquisire le certificazioni: è per questo che abbiamo capito che sarebbe stata […]